智慧靖江
市处置办发布告全体市民,这种行为将严惩
来源:靖江市金融办  发布时间:2018-02-01 17:53:29
市处置办郑重提醒:非法集资是我国法律明令禁止并重点打击的经济违法犯罪行为,参与非法集资不受法律保护


告市民书



 






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广大市民:


近年来,一些理财公司、投资咨询公司、养生养老公司打着响应国家政策、支持实体企业发展等旗号,假借“投资理财”名义,以高息为诱饵进行虚假宣传,非法吸收甚至诈骗公众资金,致使不少市民上当受骗,给参与集资的群众个人和家庭造成巨大伤害,严重影响经济秩序和社会稳定。


非法集资的主要表现形式:一是承诺高额回报。以高息或巨额回报引诱群众参与投资,初期通常按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后便秘密转移资金或潜逃。二是编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法公司或企业,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。三是虚假造势宣传。在宣传上一掷千金,采取刊登理财广告、雇人散发宣传单、组织外出旅游等方式,骗取公众投资。四是利用亲情诱骗。利用亲戚、朋友、同乡等关系,用高额回报诱惑社会公众参与投资。五是利用养老服务诱骗。通过举办所谓的养生讲座、免费体检、发放小礼品方式,对中老年人灌输无风险、高额回报的投资理念,引诱老年人投入资金。六是利用商品订单销售返利模式。通过发布所谓“创新销售模式”广告,承诺提供较高投资回报率,所售商品标价严重虚高,无实际盈利能力,且商品推广性质类似于传销。





非法集资典型案例:



1

以炒外汇形式。2015年,一家“阿尔卑斯资产管理信托公司”,号称是一家跨国资产管理公司,声称炒外汇年收益高达60%。然而,在投入数万到数千万不等的资金后,该公司告知投资人因“黑客攻击”,前期投入的资金全部被盗取,造成巨大损失。该公司全部高管和各大区销售代理事发前均已经套利出境。最终,投资者被骗资金共计约10亿元人民币。

2

以纸黄金、酒等商品买卖的形式。犯罪嫌疑人翟某、沈某某分别设立上海某某电子商务有限公司、某某珠宝有限公司,通过设立门店、业务员发放宣传单、老客户推广等手段,以投资商务公司一单15000元可每周返利380元的方式、实物黄金销售保存每月返利1%的方式,向社会不特定员非法吸收公众存款。累计向社会300余名人员,非法吸收存款3000万左右。

3

假借P2P形式。易乾系宝典财富等投资公司对外宣称为P2P网贷平台,通过线下发放宣传单、开理财会等形式向社会不特定公众销售理财产品,年化收益5%-14%不等。经查,该公司涉嫌非法吸收公众存款,涉及靖江投资人近千人,涉及资金近亿元。

市处置办郑重提醒:非法集资是我国法律明令禁止并重点打击的经济违法犯罪行为,参与非法集资不受法律保护,参与非法集资遭受的损失由参与者自行承担,组织非法集资必受法律严惩。请广大群众谨慎选择正规的投资渠道和机构,对违反有关规定超范围经营的公司,非法吸收公众存款的行为,请及时向属地政府、辖区派出所、市监分局举报。


市处置办举报电话:89180668

 

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